「 詐欺 」一覧

ヤミ金の手数料詐欺とは

ヤミ金の手数料詐欺とは

ヤミ金に申し込みをすると、「~手数料」、「~保証費」などという、不明瞭で不要なお金を複数回に渡って要求され、毟り取られることを手数料詐欺と呼びます。本来、このような金利以外の手数料を取ることは認められていません。新規顧客を中心に、このような手数料詐欺による被害者は後を絶たないのが実情です。

引っかけ金融とは

引っかけ金融とは

引っかけ金融(引っ掛け屋、ひっかけヤミ金)とは、全く貸し付けをした事実のない人に対して、一方的に返済を要求して金銭を騙し取る業者のことを言います。以前に取引をしていた貸金業者を装い、法的には支払義務が存在しない、身に覚えのない架空の契約を口実に、料金を請求して現金を騙し取ります。

還付金詐欺とは

還付金詐欺とは

還付金詐欺(還付金等詐欺)とは、公的機関を騙り、「還付金を返還する」などという虚言を弄してATMへ誘導させ、加害者の口座へ振込みを行わせる詐欺のことを言います。オレオレ詐欺、なりすまし詐欺などと同様に、振り込め詐欺の一類型として数えられます。

振り込め詐欺とは

振り込め詐欺とは

振り込め詐欺とは、オレオレ詐欺や架空請求詐欺、なりすまし詐欺などの総称です。2004年11月までは、オレオレ詐欺と呼ばれていましたが、手口が多様化する中で名称と実態が合わなくなったことから、一連の詐欺行為の統一名称として2004年に警察庁が命名しました。

債権買取金融とは

債権買取金融とは

債権買取金融とは、以前に借入れをしていた金融機関や貸金業者の「債権を買取った」などと言って返済を求めるというヤミ金が行う詐欺の手口の一つ(カラ貸しの一種)です。基本的にはカラ貸しと同じ手口ですが、大きく異なる点は、あらかじめターゲットを決めて借入状況などを細かく調べるという点です。

融資保証金詐欺とは

融資保証金詐欺とは

融資保証金詐欺とは、保証金などの名目で金銭を詐取する詐欺のことを言います。最近では、違法業者が実在する正規の大手金融機関や貸金業者の名前を勝手に名乗り、勧誘融資保証金詐欺を行う違法業者は、実際には融資をしないにもかかわらず、申込者に対して保証金が必要になると言って指定口座に金銭の振込みを指定してきます。

キャンセル料請求詐欺とは

キャンセル料請求詐欺とは

キャンセル料請求詐欺に関する相談は、現在、ヤミ金被害の問い合わせの中で最も多いと言われています。ヤミ金問題を専門に扱う弁護士・司法書士事務所への相談は、毎日数多くの問い合わせが来ますが、ヤミ金被害相談の約2割は、このキャンセル料請求に関する相談だと言われています。

携帯電話購入詐欺とは

携帯電話購入詐欺とは

携帯電話購入詐欺とは、ここ数年で増えてきたヤミ金業者が行う手口の一つです。ヤミ金業者は、融資を行うという名目で携帯電話(スマートフォン)を送るように促しますが、実際に携帯電話を入手した後は、融資をすることなく連絡がとれなくなるというのが一連のパターンです。

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